En tant que société d'investissement, Mintos doit se conformer à certaines exigences réglementaires. Par conséquent, nous effectuons des vérifications périodiques et des mises à jour des profils. Nous sommes tenus d'effectuer nos propres procédures conformément aux exigences légales et aux réglementations applicables, même dans les cas où d'autres institutions ont effectué leurs propres contrôles de conformité. Nous demandons des documents supplémentaires pour remplir les obligations légales découlant de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de la République de Lettonie, section 11.1, article 4 (selon la version de la loi en vigueur en août 2024, version anglaise, Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing).
Si vous ne vous conformez pas à nos demandes d'informations fondées sur les réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification des clients, nous pourrons restreindre votre compte. Nous pourrions vous demander d'expliquer la provenance des fonds de vos dépôts et de fournir des justificatifs.
Les vérifications régulières de la provenance des fonds sont essentielles et nous aident à protéger l'ensemble de notre portefeuille d'investisseurs, ainsi que l'intégrité du système. Veuillez noter que les demandes relatives à la provenance des fonds sont adaptées à chaque investisseur, afin de répondre aux exigences légales et à la situation spécifique de chaque compte.
Si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, nous vous contacterons par e-mail. Veuillez donc vérifier votre boîte de réception. Si vous ne savez pas pourquoi votre compte est restreint, vous pouvez toujours nous contacter directement.
Certaines informations que nous demandons peuvent être sensibles, mais nous vous assurons que nous les traitons avec la plus grande confidentialité. Mintos est soumis au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD), qui régit la protection des données et la vie privée dans l'Union européenne. Nous traitons vos données personnelles conformément à notre Politique de confidentialité.