Ja, Unternehmen können über Mintos investieren.
Ja, Unternehmen dürfen über Mintos investieren. Um die AML-Anforderungen zu erfüllen, fordern wir relevante Informationen von Unternehmen an, wie z. B. Registrierungsdokumente, Informationen über die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung des/der Unternehmensvertreter(s), und alle anderen Unterlagen, die für den jeweiligen Fall als notwendig erachtet werden.
Personengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und andere Organisationen müssen über ein Bankkonto verfügen und in der EU oder in Drittländern registriert sein, die derzeit über ein der EU gleichwertiges System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen.
- Ein Bankkonto auf den Namen des Unternehmens haben;
- In der EU oder in einem Drittland registriert sein, dessen AML/CFT-Rahmen als gleichwertig mit dem der EU angesehen wird;
- Über einen gültigen Legal Entity Identifier (LEI) verfügen.
Was ist eine LEI?
Ein Legal Entity Identifier (LEI) ist ein eindeutiger 20-stelliger Code, der zur Identifizierung von juristischen Personen verwendet wird, die an Finanztransaktionen teilnehmen.
Die LEI-Pflicht ergibt sich aus europäischen Vorschriften, darunter MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) und MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation), die darauf abzielen, die Transparenz zu erhöhen und das Risiko auf den Finanzmärkten zu verringern.
Juristische Personen müssen über eine gültige LEI verfügen, um über Mintos zu investieren. Ohne eine gültige LEI können juristische Personen keine Transaktionen mit Finanzinstrumenten durchführen.
Die LEI-Anforderung gilt für eine breite Palette von juristischen Personen, einschließlich:
- Gesellschaften mit beschränkter Haftung;
- Personengesellschaften;
- Investmentfirmen;
- Finanzinstitute;
- Andere Organisationen, die über Mintos investieren.
Bevor Sie ein Konto eröffnen und über Mintos investieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Organisation über eine gültige LEI verfügt und diese aufrechterhält.