Jako firma inwestycyjna, Mintos musi przestrzegać pewnych wymogów regulacyjnych; w związku z tym przeprowadzane są dodatkowe okresowe przeglądy i aktualizacje profili. Jesteśmy zobowiązani do wykonywania własnych procedur zgodnych z wymogami prawa i obowiązującymi przepisami, nawet w przypadkach, gdy inne instytucje przeprowadziły własne kontrole zgodności. Wymagamy dodatkowej dokumentacji w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji, sekcja 11.1, artykuł 4. (zgodnie z wersją Ustawy obowiązującą w sierpniu 2024 r., wersja angielska).
W przypadku, gdy użytkownik nie zastosuje się do naszych próśb o dostarczenie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji klientów, możemy ograniczyć jego konto. Możesz zostać poproszony o dostarczenie wyjaśnień na temat źródła pochodzenia środków Twoich depozytów i poparcia tego dokumentacją.
Regularne kontrole źródeł pochodzenia środków (SOF) są ważną częścią tych aktualizacji i pomagają nam zapewnić ochronę całego naszego portfela inwestorów, a także integralność systemu. Należy pamiętać, że żądania dotyczące SOF są dostosowywane do każdego inwestora, aby uwzględnić zarówno wymogi prawne, jak i konkretną sytuację danego konta.
Jeśli będziemy musieli poprosić o wyjaśnienia, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, więc sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie masz pewności, dlaczego Twoje konto zostało ograniczone, zawsze możesz bezpośrednio skontaktować się z nami.
Rozumiemy, że możemy poprosić o informacje poufne, ale możemy zapewnić, że traktujemy je z najwyższą poufnością. Mintos podlega przepisom Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO), które reguluje ochronę danych i prywatność w Unii Europejskiej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z naszą Polityką prywatności.