Dlaczego Mintos musi ustalić, czy jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?
Prawo nakazuje nam ustalić, czy klient, jego przedstawiciel prawny lub właściciel rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub czy jest członkiem rodziny, lub bliskim współpracownikiem takiej osoby; w związku z tym możemy zadać Ci dodatkowe pytania dotyczące Twoich powiązań z tego typu osobami.
Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?
Osoba, która w Republice Łotewskiej, innym państwie członkowskim (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub państwie trzecim (państwie innym niż państwo członkowskie) zajmuje lub zajmowała znaczące stanowisko publiczne, w tym:
- wyższego urzędnika organu publicznego;
- kierownika państwowej jednostki administracyjnej (samorządu terytorialnego);
- Prezesa Rady Ministrów;
- ministra (wiceministra lub zastępcy wiceministra, jeżeli w danym kraju istnieje taki urząd);
- sekretarza stanu lub innego urzędnika wysokiego szczebla w rządzie, lub państwowej jednostce administracyjnej (samorządzie lokalnym);
- posła do parlamentu lub członka podobnego organu ustawodawczego, członka organu zarządzającego (zarządu) partii politycznej;
- sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
- Sądu Najwyższego lub sądu innego szczebla (członka organu sądowego);
- członka rady lub zarządu najwyższego organu kontroli;
- członka rady lub zarządu banku centralnego;
- ambasadora;
- chargé d'affaires;
- wysokiego rangą oficera sił zbrojnych;
- członka rady nadzorczej lub zarządu państwowej spółki kapitałowej;
- kierownika (dyrektora, zastępcy dyrektora), członka kierownictwa organizacji międzynarodowej lub osoby zajmującej równorzędne stanowisko w takiej organizacji.
Kto jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?
Osoba, która jest następującą osobą w przypadku osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP):
- współmałżonkiem lub osobą równoważną współmałżonkowi. Osobę uznaje się za osobę równoważną współmałżonkowi tylko wtedy, gdy taki status został jej nadany przez ustawodawstwo danego kraju;
- dzieckiem lub dzieckiem współmałżonka, lub osoby równorzędnej współmałżonkowi osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jej współmałżonka lub osoby równorzędnej współmałżonkowi;
- rodzicem, dziadkiem/babką lub wnukiem;
- bratem lub siostrą.
Kim jest bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?
Osoba fizyczna, o której wiadomo, że ma powiązania biznesowe lub inne bliskie powiązania z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub też jest akcjonariuszem, lub udziałowcem w tej samej spółce handlowej, w której występuje dowolna osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP), a także osoba fizyczna, która jest jedynym właścicielem porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało ustanowione na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
Jak długo daną osobę uznaje się za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?
Osoba przestaje być osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub bliskim współpracownikiem takiej osoby, jeżeli:
- osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) nie sprawuje już ważnego stanowiska publicznego zgodnie z definicją osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) opisaną powyżej przez okres co najmniej 12 miesięcy, a powiązania biznesowe nie powodują już zwiększonego ryzyka prania pieniędzy;
- osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) zmarła.