Als beleggingsonderneming moet Mintos zich houden aan bepaalde wettelijke vereisten; daarom worden er extra periodieke beoordelingen en profielupdates uitgevoerd. We zijn verplicht om onze eigen procedures uit te voeren die voldoen aan wettelijke vereisten en toepasselijke regelgeving, zelfs in gevallen waar andere instellingen hun eigen nalevingscontroles hebben uitgevoerd. We vragen extra informatie op om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie, Sectie 11.1 Artikel 4. (volgens de versie van de wet die van kracht was in augustus 2024, Engelse versie).
Als je niet voldoet aan onze verzoeken om informatie te verschaffen op basis van de huidige anti-witwas (AML) en klantverificatieregelgeving, kunnen we je account beperken. Je kunt worden gevraagd om verduidelijkingen te verschaffen over de geldbron voor je stortingen en om deze met documentatie te onderbouwen.
Regelmatige controles van de bron van fondsen (Source of Funds, SOF), zijn een belangrijk onderdeel van deze updates en helpen ons om de bescherming van onze gehele portefeuille van beleggers en de integriteit van het systeem te waarborgen. Houd er rekening mee dat SOF-verzoeken voor elke belegger op maat gemaakt zijn, om aan zowel de wettelijke vereisten als de specifieke situatie van het account te voldoen.
Als we verduidelijkingen moeten opvragen nemen we contact met je op via e-mail. Controleer daarom je inbox. Als je niet zeker weet waarom je account beperkt is, kun je altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.
We begrijpen dat we gevoelige informatie opvragen, maar we verzekeren je dat we alle informatie met de hoogste vertrouwelijkheid behandelen. Mintos is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), die de gegevensbescherming en privacy regelt in de Europese Unie (EU). We behandelen je persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.