Waarom moet Mintos bepalen of ik een politiek prominent persoon (PEP) ben?
De wet vereist dat wij vaststellen of een klant, hun vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde een politiek prominente persoon (PEP) is, of dat het een familielid of naaste medewerker van een dergelijke persoon is. We stellen je daarom aanvullende vragen over je relatie met dit type persoon.
Wie is een politiek prominent persoon (PEP)?
Een persoon die in de Republiek Letland, of een andere lidstaat (een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte), of een derde land (een land dat geen lidstaat is), een belangrijk openbaar ambt bekleed, of heeft bekleed waaronder:
- een hogere ambtenaar van een overheidsinstantie;
- een hoofd van de administratieve eenheid van de staat (lokale overheid);
- de premier;
- de minister (onderminister of plaatsvervangende onderminister, als er in het desbetreffende land een dergelijke functie bestaat);
- de staatssecretaris of een andere ambtenaar van hoog niveau binnen de regering of een bestuurlijke eenheid van de staat (lokale overheid);
- een parlementslid of een lid van een soortgelijke wetgevende entiteit, een lid van de bestuurseenheid (raad van bestuur) van de politieke partij;
- een rechter van het Constitutioneel Hof;
- het Hooggerechtshof of een hof van een ander niveau (een lid van de rechtbankautoriteit);
- een lid van de raad of het dagelijks bestuur van de hoogste controle-instantie;
- een lid van de raad of de directie van de Centrale Bank;
- een ambassadeur;
- een zaakgelastigde;
- een hoge officier van de strijdkrachten;
- een lid van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van een staatskapitaalbedrijf;
- een hoofd (een directeur, een adjunct-directeur), een lid van het bestuur van een internationale organisatie of een persoon die een gelijke positie bekleedt in een dergelijke organisatie.
Wie is een familielid van een PEP?
Een persoon die het volgende is voor een PEP:
- een echtgeno(o)t(e) of een gelijkwaardig persoon. Een persoon wordt alleen als persoon gelijkgesteld met een echtgeno(o)t(e), indien de wetgeving van het betreffende land hem of haar een dergelijke status toekent;
- een kind of een kind van een echtgeno(o)t(e) of een daarmee gelijkgestelde persoon van een politiek prominente persoon, zijn of haar echtgeno(o)t(e) of een daarmee gelijkgestelde persoon;
- een ouder, grootouder of kleinkinderen;
- een broer of een zus.
Wie is een persoon die nauw verbonden is met een PEP?
Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat hij of zij een zakelijke of andere nauwe relatie met een PEP heeft, of hij of zij is een aandeelhouder in hetzelfde commerciële bedrijf als een PEP, als ook een natuurlijke persoon die de enige eigenaar is van een juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten gunste van de PEP.
Hoe lang wordt een persoon beschouwd als PEP, een familielid van een politiek prominent persoon of een persoon die nauw verbonden is met een politiek prominent persoon?
Een persoon is niet langer een PEP, een familielid van een PEP of een nauwe verwant van een dergelijke persoon als:
- de PEP gedurende ten minste 12 maanden geen prominent publieke functie meer bekleedt, zoals de hierboven beschreven definitie van een PEP, en de zakelijke relatie geen verhoogd witwasrisico meer veroorzaakt;
- de PEP overleden is.