In qualità di società di investimento, Mintos deve rispettare determinati requisiti normativi; pertanto, vengono effettuate ulteriori revisioni periodiche e aggiornamenti del profilo. Siamo tenuti a eseguire le nostre procedure in conformità ai requisiti legali e alle normative applicabili, anche nei casi in cui altre istituzioni abbiano effettuato i propri controlli di conformità. Richiediamo documentazione aggiuntiva per adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento e della proliferazione del terrorismo, sezione 11.1, articolo 4. (secondo la versione della legge in vigore nell'agosto 2024, versione inglese).
Qualora non acconsentissi alle nostre richieste di informazioni ai sensi delle attuali normative antiriciclaggio (AML) e di verifica dei clienti, potremmo limitare il tuo conto. Ti potremmo richiedere chiarimenti sulla provenienza dei tuoi fondi e la relativa documentazione.
I controlli regolari della fonte dei fondi (SOF) sono una parte importante di questi aggiornamenti e ci aiutano a garantire la protezione dell'intero portafoglio di investitori, nonché l'integrità del sistema. Le richieste SOF sono personalizzate per ogni investitore per soddisfare sia i requisiti legali che la situazione specifica del conto.
Se abbiamo bisogno di chiarimenti, ti contatteremo via email, quindi ti preghiamo di controllare la tua casella di posta. Se non sei sicuro del motivo per cui il tuo conto è limitato, puoi sempre contattarci direttamente.
Trattiamo tutte le informazioni sensibili con la massima riservatezza. Mintos è soggetta al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina la protezione dei dati e la privacy nell'Unione europea. Trattiamo i tuoi dati personali in conformità con la nostra Informativa sulla privacy.