In particolare per le aziende, potremmo richiedere le informazioni e i documenti di seguito riportati:
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Documenti costitutivi della società, come lo Statuto, l’Atto costitutivo, il Certificato di costituzione o documenti simili.
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Estratto del registro delle imprese (potrebbero essere documenti distinti per gli azionisti e la scheda di registrazione) degli ultimi 3 mesi;
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Estratto della società dal registro degli Ultimate Beneficial Owner (UBO). Se disponibile, fornisci il documento emesso/estratto negli ultimi tre mesi.
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L’ultimo bilancio della società.
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Fornisci un documento d’identificazione valido per tutti i titolari effettivi, i rappresentanti autorizzati e gli azionisti con una partecipazione superiore al 10% (entrambi i lati della carta d’identità oppure il passaporto).
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Informazioni generali riguardanti il modello di business, la struttura e le operazioni economiche della società, inclusa l'area geografica di attività e i partner commerciali.
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Informazioni specifiche a seconda del tipo e delle dimensioni della società.