In particolare per le aziende, potremmo richiedere le informazioni e i documenti di seguito riportati:
- Documenti di identità dei beneficiari effettivi e dei rappresentanti autorizzati: passaporto o carta d'identità nazionale;
- Documenti costitutivi, come lo Statuto o l'Atto costitutivo;
- Estratto del registro delle imprese (potrebbero essere documenti distinti per gli azionisti e la scheda di registrazione) degli ultimi 3 mesi;
- Estratto dal registro dei beneficiari effettivi finali (UBO) degli ultimi 3 mesi (se applicabile);
- Informazioni generali riguardanti il modello di business, la struttura e le operazioni economiche della società, inclusa l'area geografica di attività e i partner commerciali.
- Informazioni specifiche a seconda del tipo e delle dimensioni della società.