Sì, le aziende possono investire tramite Mintos.
Sì, le aziende possono investire tramite Mintos. Per soddisfare i requisiti antiriciclaggio, richiediamo alle aziende informazioni pertinenti, come documenti di registrazione, informazioni sui titolari effettivi finali, identificazione del/i rappresentante/i dell'azienda, e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per ogni caso specifico.
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le altre organizzazioni devono avere un conto bancario ed essere registrate nell'UE o in paesi terzi attualmente considerati dotati di sistemi AML/CFT equivalenti all'UE.
- Avere un conto bancario intestato alla società;
- Essere registrata nell’UE o in un paese terzo il cui quadro AML/CFT è considerato equivalente a quello dell’UE;
- Disporre di un Legal Entity Identifier (LEI) valido.
Che cos'è un LEI?
Un Legal Entity Identifier (LEI) è un codice univoco di 20 caratteri utilizzato per identificare le entità giuridiche che partecipano a transazioni finanziarie.
Il requisito del LEI deriva da regolamenti europei, tra cui MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) e MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation), che mirano ad aumentare la trasparenza e ridurre il rischio nei mercati finanziari.
Le entità giuridiche devono disporre di un LEI valido per investire tramite Mintos. Senza un LEI valido, le entità giuridiche non possono effettuare transazioni in strumenti finanziari.
Il requisito del LEI si applica a un'ampia gamma di entità giuridiche, tra cui:
- Società a responsabilità limitata;
- Società di persone;
- Società di investimento;
- Istituzioni finanziarie;
- Altre organizzazioni che investono tramite Mintos.
Prima di aprire un conto e investire tramite Mintos, assicurati che la tua organizzazione abbia ottenuto e mantenga un LEI valido.