Al ser una empresa de inversión, Mintos tiene que ceñirse a determinados requisitos reglamentarios, por lo que se llevan a cabo evaluaciones complementarias y actualizaciones de perfiles de manera periódica. Tenemos la obligación de poner en ejecución nuestros propios procesos de acuerdo con los requisitos jurídicos y normativas aplicables, incluso si otras instituciones ya han realizado sus comprobaciones. Solicitamos documentos complementarios para cumplir las obligaciones jurídicas que dimanan del artículo 4, sección 11.1 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (según la versión en inglés de la ley vigente en agosto de 2024).
Si no accedes a la petición de facilitarnos información con base en la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y verificación de la identidad de los clientes, cabe la posibilidad de que limitemos tu cuenta. Puede que te solicitemos que aclares el origen de los fondos de tus depósitos y que aportes documentos que lo avalen.
Revisar cada cierto tiempo las fuentes de financiación es una parte importante de las actualizaciones y nos ayuda a velar por la seguridad de todos los inversores de la plataforma y por la buena salud del sistema. Recuerda que las solicitudes relacionadas con las fuentes de financiación se personalizan para cada inversor de modo que reflejen tanto las obligaciones jurídicas como las circunstancias particulares de la cuenta.
Si necesitamos más aclaraciones por tu parte, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico: revisa tu bandeja de entrada. Si sigues sin saber por qué hemos limitado tu cuenta, siempre tienes la opción de contactar con nosotros directamente.
Somos conscientes de que la información que solicitamos puede ser delicada, pero queremos que tengas la certeza de que la tratamos con el máximo nivel de confidencialidad. Mintos está sujeta a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD), que regula la privacidad y protección de datos en la Unión Europea. Gestionamos tus datos personales según lo dispuesto en la Política de privacidad.