Speziell für Unternehmen können wir die unten aufgeführten Informationen und Dokumente anfordern:
- Ausweisdokumente der Endbegünstigten und Bevollmächtigten: ein gültiger Reisepass oder Personalausweis;
- Gründungsdokumente, wie z. B. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag;
- Auszug aus dem nationalen Handelsregister (getrennte Gesellschafterunterlagen), nicht älter als 3 Monate;
- Auszug aus dem UBO-Register (Ultimate Beneficial Ownership), nicht älter als 3 Monate (falls zutreffend);
- Allgemeine Informationen über das Geschäftsmodell, die Struktur und die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens, einschließlich der geografischen Reichweite und der Geschäftspartner.
- Spezifische Informationen je nach Art und Größe des Unternehmens.