Speziell für Unternehmen können wir die unten aufgeführten Informationen und Dokumente anfordern:
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Konstitutive Unternehmensdokumente wie etwa Satzung, Statuten, Gründungsurkunde oder ähnliche Unterlagen.
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Auszug aus dem nationalen Handelsregister (getrennte Gesellschafterunterlagen), nicht älter als 3 Monate;
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Auszug des Unternehmens aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten (UBO). Falls verfügbar, reiche bitte ein Dokument ein, das in den letzten drei Monaten ausgestellt bzw. abgerufen wurde.
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Der neueste Jahresabschluss des Unternehmens.
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Bitte reiche ein gültiges Ausweisdokument für alle wirtschaftlich Berechtigten, bevollmächtigten Vertreter*innen und Anteilseigner*innen mit mehr als 10 % ein (entweder beide Seiten des Personalausweises oder den Reisepass).
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Allgemeine Informationen über das Geschäftsmodell, die Struktur und die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens, einschließlich der geografischen Reichweite und der Geschäftspartner.
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Spezifische Informationen je nach Art und Größe des Unternehmens.