Как инвестиционная компания, Mintos обязана соблюдать определенные нормативные требования. Поэтому проводятся дополнительные периодические проверки и обновления профиля. Мы обязаны выполнять собственные процедуры, которые соответствуют требованиям законодательства и применимым нормам даже в тех случаях, когда другие учреждения провели свои собственные проверки соответствия. Мы запрашиваем дополнительную документацию для выполнения юридических обязательств, вытекающих из Закона о предотвращении отмывания денег, терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, раздел 11.1 статьи 4. (по редакции закона, действующей на август 2024 года, английская версия).
В случае, если вы не выполняете наши запросы о предоставлении информации на основе действующих правил борьбы с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов, мы можем ограничить ваш аккаунт. Вас могут попросить предоставить разъяснения об источнике средств для ваших депозитов и подкрепить их документацией.
Регулярная проверка источника средств (SOF) является важной частью этих обновлений, и они помогают нам обеспечить защиту всего нашего портфеля инвесторов, а также целостность системы. Обратите внимание, что запросы для проверки источника средств разрабатываются индивидуально для каждого инвестора с учетом как требований законодательства, так и конкретной ситуации со счетом.
Если нам нужно будет запросить разъяснения, мы свяжемся с вами по электронной почте, поэтому просим проверять свой электронный почтовый ящик. Если вы не знаете, почему ваш аккаунт ограничен, вы всегда можете Связаться с нами напрямую.
Мы понимаем, что можем запрашивать конфиденциальную информацию, но можем заверить вас, что мы обращаемся с ней с максимальной конфиденциальностью. Mintos подпадает под действие Общего регламента по защите данных (ЕС) 2016/679 (GDPR), который регулирует защиту данных и конфиденциальность в Европейском Союзе. Мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.