Почему Mintos необходимо определять, являюсь ли я политически значимым лицом
Закон обязывает нас определять, является ли клиент, его представитель или бенефициарный владелец политически значимым лицом или является ли он членом семьи или близким партнером такого лица. Поэтому мы можем задать вам дополнительные вопросы о вашей принадлежности к этому типу лиц.
Кто является политически значимым лицом
Лицо, которое в Латвийской Республике, другом государстве-члене Европейского Союза или стране Европейской экономической зоны или третьей стране, не являющейся государством-членом, занимает или занимало важную государственную должность, в том числе:
- высшее должностное лицо в государственном органе;
- глава государственной административной единицы (местного самоуправления);
- Премьер-министр;
- Министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такой пост имеется в соответствующей стране);
- государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или государственном административном подразделении (местном самоуправлении);
- депутат Парламента или член аналогичного законодательного органа, член руководящего органа (исполнительного совета) политической партии;
- судья Конституционного суда;
- член судебной власти в Верховном суде или суде другого уровня;
- член совета или исполнительного органа высшего контрольного органа;
- член совета или исполнительного органа центрального банка;
- посол;
- поверенный в делах (дипломат);
- высокопоставленный офицер вооруженных сил;
- член наблюдательного или исполнительного совета компании с государственным капиталом;
- руководитель (директор, заместитель директора), член исполнительного органа международной организации или лицо, занимающее равнозначную должность в такой организации.
Кто является членом семьи политически значимого лица
Лицо, которое относится следующим образом к политически значимому лицу:
- супруг или лицо, приравненное к супругу. Лицо считается лицом, приравненным к супругу, только в случае, если законодательством соответствующей страны ему предоставлен такой статус;
- ребенок или ребенок супруга или лица, приравненного к супругу, политически значимого лица, его или ее супруга или лица, приравненного к супругу;
- родитель, бабушка или дедушка, а также внуки;
- брат или сестра.
Кто является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом
Физическое лицо, в отношении которого известно, что оно имеет деловые или иные тесные отношения с политически значимым лицом или является акционером или пайщиком одной и той же коммерческой компании с любым политически значимым лицом, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем юридического соглашения, в отношении которого известно, что оно было создано в пользу политически значимого лица.
Как долго человек считается политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом
Лицо перестает быть политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или близким партнером такого лица, если:
- политически значимое лицо больше не занимает политически значимую государственную должность в соответствии с определением политически значимым лицом, описанным выше, в течение как минимум 12 месяцев, и деловые отношения больше не создают повышенного риска отмывания денег;
- человек, считающийся политически значимым лицом, скончался.