В частности, для компаний мы можем запросить следующую информацию и документы:
-
Учредительные документы компании, такие как устав, статут, свидетельство о регистрации или аналогичные документы.
-
Выписка из национального торгового реестра (это могут быть отдельные документы акционера и регистрационная карточка) не старше 3 месяцев;
-
Выписка из реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) компании. Если возможно, предоставь документ, выданный/полученный за последние три месяца.
-
Последняя финансовая отчетность компании.
-
Пожалуйста, предоставь действительный документ, удостоверяющий личность, для всех бенефициарных владельцев, уполномоченных представителей и акционеров с долей более 10% (либо обе стороны ID‑карты, либо паспорт).
-
Общая информация о бизнес-модели, структуре и экономической деятельности компании, включая географический охват и деловых партнеров.
-
Конкретная информация зависит от типа и размера компании.