В частности, для компаний мы можем запросить следующую информацию и документы:
- Документы, удостоверяющие личность конечных бенефициаров и уполномоченных представителей: действительный паспорт или удостоверение личности государственного образца;
- Учредительные документы, такие как Устав или Учредительный договор;
- Выписка из национального торгового реестра (это могут быть отдельные документы акционера и регистрационная карточка) не старше 3 месяцев;
- Выписка из реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) не старше 3 месяцев (если применимо);
- Общая информация о бизнес-модели, структуре и экономической деятельности компании, включая географический охват и деловых партнеров.
- Конкретная информация зависит от типа и размера компании.