Да, компании могут инвестировать через Mintos.
Да, компании могут инвестировать через Mintos. Для соблюдения требований AML мы запрашиваем у компаний соответствующую информацию, такую как регистрационные документы, информацию о конечных бенефициарных владельцах, идентификацию представителя/(ей) компании, и любую другую документацию, которая считается необходимой для каждого конкретного случая.
Партнерства, общества с ограниченной ответственностью и другие организации должны иметь банковский счет и быть зарегистрированы в ЕС или третьих странах, которые в настоящее время считаются имеющими системы ПОД/ФТ, эквивалентные ЕС.
- Иметь банковский счёт на имя компании;
- Быть зарегистрированными в ЕС или в третьей стране, система ПОД/ФТ которой признана эквивалентной системе ЕС;
- Иметь действующий идентификатор юридического лица (LEI).
Что такое LEI?
Идентификатор юридического лица (LEI) — это уникальный 20-символьный код, используемый для идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых операциях.
Требование LEI вытекает из европейских регламентов, включая MiFID II (Директиву о рынках финансовых инструментов II) и MiFIR (Регламент о рынках финансовых инструментов), целью которых является повышение прозрачности и снижение рисков на финансовых рынках.
Юридические лица должны иметь действующий LEI для инвестирования через Mintos. Без действующего LEI юридические лица не могут совершать сделки с финансовыми инструментами.
Требование LEI распространяется на широкий круг юридических лиц, в том числе:
- Общества с ограниченной ответственностью;
- Партнерства;
- Инвестиционные компании;
- Финансовые учреждения;
- Другие организации, инвестирующие через Mintos.
Прежде чем открыть счет и начать инвестировать через Mintos, убедитесь, что ваша организация получила и поддерживает действующий LEI.