W przypadku firm możemy poprosić o poniższe informacje i dokumenty:
-
Dokumenty założycielskie spółki, takie jak statut, umowa spółki, certyfikat rejestracji lub podobne.
-
Wyciąg z krajowego rejestru handlowego (mogą to być oddzielne dokumenty wspólników/akcjonariuszy i karta rejestrowa) nie starszy niż 3 miesiące;
-
Wypis spółki z rejestru rzeczywistych beneficjentów (UBO). Jeśli to możliwe, dostarcz dokument wydany/pozyskany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe spółki.
-
Podaj ważny dokument tożsamości wszystkich beneficjentów rzeczywistych, upoważnionych przedstawicieli oraz udziałowców posiadających ponad 10% (obie strony dowodu osobistego lub paszport).
-
Ogólne informacje na temat modelu biznesowego, struktury i działalności gospodarczej firmy, w tym zasięgu geograficznego i partnerów biznesowych.
-
Szczegółowe informacje w zależności od rodzaju i wielkości firmy.