W przypadku firm możemy poprosić o poniższe informacje i dokumenty:
- Dokumenty tożsamości właścicieli rzeczywistych i upoważnionych przedstawicieli: ważny paszport lub dowód osobisty;
- Dokumenty założycielskie, takie jak statut lub umowa spółki;
- Wyciąg z krajowego rejestru handlowego (mogą to być oddzielne dokumenty wspólników/akcjonariuszy i karta rejestrowa) nie starszy niż 3 miesiące;
- Wyciąg z rejestru ostatecznych właścicieli rzeczywistych (UBO) nie starszy niż 3 miesiące (jeśli dotyczy);
- Ogólne informacje na temat modelu biznesowego, struktury i działalności gospodarczej firmy, w tym zasięgu geograficznego i partnerów biznesowych.
- Szczegółowe informacje w zależności od rodzaju i wielkości firmy.