Tak, firmy mogą inwestować za pośrednictwem Mintos.
Tak, firmy mogą inwestować za pośrednictwem Mintos. Aby spełnić wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), od firm wymagamy odpowiednich informacji, takich jak dokumenty rejestracyjne, informacje o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych, wskazania przedstawiciela(-li) firmy, oraz wszelkiej innej dokumentacji uznanej za niezbędną w każdym konkretnym przypadku.
Spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne organizacje muszą posiadać rachunek bankowy i być zarejestrowane w UE lub w krajach trzecich uznawanych obecnie za posiadające systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) równoważne z systemami w UE.
- Posiadać rachunek bankowy na nazwę firmy;
- Być zarejestrowanym w UE lub w państwie trzecim, którego system AML/CFT jest uznawany za równoważny z systemem UE;
- Posiadać ważny Identyfikator Podmiotu Prawnego (LEI).
Czym jest LEI?
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to unikalny 20-znakowy kod służący do identyfikacji podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.
Wymóg posiadania kodu LEI wynika z europejskich regulacji, w tym MiFID II (Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II) i MiFIR (Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych), których celem jest zwiększenie przejrzystości i zmniejszenie ryzyka na rynkach finansowych.
Podmioty prawne muszą posiadać ważny kod LEI, aby inwestować za pośrednictwem Mintos. Bez ważnego kodu LEI podmioty prawne nie mogą przeprowadzać transakcji na instrumentach finansowych.
Wymóg posiadania kodu LEI dotyczy szerokiego zakresu podmiotów prawnych, w tym:
- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Spółki partnerskie;
- Firmy inwestycyjne;
- Instytucje finansowe;
- Inne organizacje inwestujące za pośrednictwem Mintos.
Przed otwarciem konta i inwestowaniem za pośrednictwem Mintos upewnij się, że Twoja organizacja uzyskała i utrzymuje ważny kod LEI.