Specifiek voor bedrijven kunnen we de onderstaande informatie en documenten opvragen:
- Identiteitsbewijzen van de uiteindelijke begunstigden en gemachtigde vertegenwoordigers: een geldig paspoort of nationale identiteitskaart;
- Oprichtingsdocumenten, zoals statuten of een oprichtingsakte;
- Uittreksel uit het nationale handelsregister (dit kunnen afzonderlijke aandeelhoudersdocumenten en registratiekaart zijn), niet ouder dan 3 maanden;
- Uittreksel uit het UBO-register (Ultimate Beneficial Ownership, of uiteindelijke begunstigde) dat niet ouder is dan 3 maanden (indien van toepassing);
- Algemene informatie over het bedrijfsmodel, de structuur en de economische activiteiten van het bedrijf, inclusief geografische reikwijdte en zakenpartners.
- Specifieke informatie afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf.