Specifiek voor bedrijven kunnen we de onderstaande informatie en documenten opvragen:
-
Oprichtingsdocumenten van het bedrijf, zoals de statuten, oprichtingsakte of vergelijkbare documenten.
-
Uittreksel uit het nationale handelsregister (dit kunnen afzonderlijke aandeelhoudersdocumenten en registratiekaart zijn), niet ouder dan 3 maanden;
-
Uittreksel van het Ultimate Beneficial Ownership (UBO)-register van het bedrijf. Indien beschikbaar, lever dan het document aan dat is uitgegeven/geëxtraheerd binnen de afgelopen drie maanden.
-
De laatste financiële verklaring van het bedrijf.
-
Lever een geldig identificatiedocument aan voor alle uiteindelijk belanghebbenden, bevoegde vertegenwoordigers en aandeelhouders met meer dan 10% (zowel beide zijden van het identiteitsbewijs als het paspoort).
-
Algemene informatie over het bedrijfsmodel, de structuur en de economische activiteiten van het bedrijf, inclusief geografische reikwijdte en zakenpartners.
-
Specifieke informatie afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf.