Ja, bedrijven kunnen via Mintos beleggen.
Ja, bedrijven kunnen via Mintos beleggen. Om aan de AML-vereisten te voldoen, vragen we relevante informatie van bedrijven, zoals registratiedocumenten, informatie over de uiteindelijke begunstigden, identificatie van de vertegenwoordiger(s) van het bedrijf, en alle andere documentatie die we nodig achten voor elk specifiek geval.
Partnerschappen, naamloze vennootschappen en andere organisaties moeten een bankrekening hebben en geregistreerd zijn in de EU of een land met AML/CFT-systemen die worden beschouwd als gelijkwaardig aan die van de EU.
- Een bankrekening hebben op naam van het bedrijf;
- Geregistreerd zijn in de EU of in een derde land waarvan het AML/CFT‑kader als gelijkwaardig aan dat van de EU wordt beschouwd;
- Een geldige Legal Entity Identifier (LEI) hebben.
Wat is een LEI?
Een Legal Entity Identifier (LEI) is een unieke code van 20 tekens die wordt gebruikt om rechtspersonen te identificeren die deelnemen aan financiële transacties.
De LEI-vereiste vloeit voort uit Europese regelgeving, waaronder MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) en MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation), die tot doel hebben de transparantie te vergroten en het risico in financiële markten te verminderen.
Rechtspersonen moeten een geldige LEI hebben om via Mintos te kunnen beleggen. Zonder geldige LEI kunnen rechtspersonen geen transacties uitvoeren in financiële instrumenten.
De LEI-vereiste geldt voor een breed scala aan rechtspersonen, waaronder:
- Naamloze vennootschappen;
- Partnerschappen;
- Beleggingsfirma's;
- Financiële instellingen;
- Andere organisaties die via Mintos beleggen.
Voordat je een account opent en gaat beleggen via Mintos, moet je ervoor zorgen dat jouw organisatie een geldige LEI heeft verkregen en behoudt.