Mintos ir ieguldījumu brokeru sabiedrība un mums ir jāievēro noteiktas regulatīvās prasības, tāpēc tiek veiktas papildu periodiskas pārbaudes un profila atjaunināšana. Mums ir jāveic savas procedūras, kas atbilst juridiskajām prasībām un piemērojamiem noteikumiem, pat gadījumos, kad citas iestādes ir veikušas savas atbilstības pārbaudes. Mēs pieprasām papildu dokumentāciju, lai izpildītu juridiskās saistības, kas izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta 4. punkta. (saskaņā ar 2024. gada augustā spēkā esošo likuma redakciju angļu valodā).
Ja tu neizpildīsi mūsu pieprasījumus sniegt informāciju, pamatojoties uz spēkā esošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un klientu verifikācijas noteikumiem, mēs varam ierobežot tavu kontu. Tev var tikt lūgts sniegt paskaidrojumus par tavu iemaksāto līdzekļu izcelsmi un uzrādīt attiecīgus dokumentus.
Regulāras līdzekļu izcelsmes pārbaudes ir svarīga šo atjauninājumu daļa, un tās palīdz mums nodrošināt visa mūsu investoru portfeļa aizsardzību, kā arī sistēmas integritāti. Lūdzu, ņem vērā, ka līdzekļu izcelsmes pieprasījumi tiek pielāgoti katram investoram, lai ņemtu vērā gan juridiskās prasības, gan konkrētā konta situāciju.
Ja mums būs nepieciešami papildu precizējumi, mēs sazināsimies ar tevi pa e-pastu, tāpēc pārbaudi savu iesūtni. Ja neesi pārliecināts, kāpēc tavam kontam ir noteikti ierobežojumi, lūdzu, sazinies ar mums.
Mēs saprotam, ka varam pieprasīt sensitīvu informāciju, taču varam apliecināt, ka nodrošinām visaugstākā līmeņa konfidencialitāti. Uz Mintos attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679 (GDPR), kas regulē datu aizsardzību un privātumu Eiropas Savienībā. Mēs apstrādājam tavus personas datus saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.