Kāpēc Mintos ir nepieciešams noteikt, vai esmu politiski nozīmīga persona (PNP)?
Likums nosaka, ka mums ir jānosaka, vai klients, tā pārstāvis vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP), vai arī viņš ir šādas personas ģimenes loceklis vai tuvs sabiedrotais, tāpēc mēs varam uzdot papildu jautājumus par tavu saistību ar šādām personām.
Kas ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
Persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī (Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai trešā valstī (valstī, kas nav dalībvalsts) ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā:
- valsts varas augstākā amatpersona;
- valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs;
- ministru prezidents;
- ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats);
- valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā);
- parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis;
- konstitucionālās tiesas tiesnesis;
- augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis);
- augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis;
- centrālās bankas padomes vai valdes loceklis;
- vēstnieks;
- pilnvarotais lietvedis;
- bruņoto spēku augstākais virsnieks;
- valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;
- starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
Kas ir PNP ģimenes loceklis?
Persona, kas ir PNP:
- laulātais vai laulātajam līdzvērtīga persona. Personu uzskata par laulātajam pielīdzināmu personu tikai tad, ja attiecīgās valsts tiesību akti tai piešķir šādu statusu;
- bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
- vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
- brālis vai māsa.
Kas ir ar PNP cieši saistīta persona?
Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.
Cik ilgi persona tiek uzskatīta par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai personu, kas ir cieši saistīta ar politiski nozīmīgu personu?
Persona vairs nav PNP, PNP ģimenes loceklis vai cieši saistīta ar šādu personu, ja:
- PNP vairs neieņem nozīmīgu publisku amatu atbilstoši iepriekš aprakstītajai PNP definīcijai vismaz 12 mēnešus, un darījumu attiecības vairs neizraisa paaugstinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku;
- PNP ir miris.