Īpaši attiecībā uz uzņēmumiem mēs varam pieprasīt turpmāk norādīto informāciju un dokumentus:
-
Uzņēmuma dibināšanas dokumenti, piemēram, statūti, nolikumi, reģistrācijas apliecība vai līdzīgi dokumenti.
-
Izraksts no uzņēmumu reģistra (tie var būt atsevišķi akcionāru dokumenti un reģistrācijas apliecība), kas nav vecāka par 3 mēnešiem;
-
Uzņēmuma izraksts no patiesā labuma guvēju (UBO) reģistra. Ja pieejams, lūdzu, iesniedz dokumentu, kas izdots/izrakstīts pēdējo trīs mēnešu laikā.
-
Uzņēmuma jaunākais finanšu pārskats.
-
Lūdzu, iesniedz derīgu identitātes dokumentu visiem patiesajiem labuma guvējiem, pilnvarotajiem pārstāvjiem un akcionāriem ar vairāk nekā 10% (vai nu abas personas apliecības puses, vai pasi).
-
Vispārīga informācija par uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, struktūru un saimniecisko darbību, tostarp ģeogrāfisko pārklājumu un darījumu partneriem.
-
Konkrēta informācija atkarībā no uzņēmuma veida un lieluma.