Īpaši attiecībā uz uzņēmumiem mēs varam pieprasīt turpmāk norādīto informāciju un dokumentus:
- Patiesā labuma guvēju un pilnvaroto pārstāvju personu apliecinoši dokumenti: derīga pase vai personas apliecība;
- Dibināšanas dokumenti, piemēram, statūti vai dibināšanas memorands;
- Izraksts no uzņēmumu reģistra (tie var būt atsevišķi akcionāru dokumenti un reģistrācijas apliecība), kas nav vecāka par 3 mēnešiem;
- Izraksts no patiesā labuma guvēju reģistra, kas nav vecāks par 3 mēnešiem (ja piemērojams);
- Vispārīga informācija par uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, struktūru un saimniecisko darbību, tostarp ģeogrāfisko pārklājumu un darījumu partneriem.
- Konkrēta informācija atkarībā no uzņēmuma veida un lieluma.