Jā, uzņēmumi var investēt, izmantojot Mintos.
Jā, uzņēmumi var investēt, izmantojot Mintos. Lai izpildītu AML prasības, mēs pieprasām no uzņēmumiem attiecīgu informāciju, piemēram, reģistrācijas dokumentus, informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, uzņēmuma pārstāvja/-u identifikāciju, un citus dokumentus, ko uzskatām par nepieciešamiem katrā konkrētā gadījumā.
Personālsabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un citām organizācijām ir nepieciešams bankas konts un tām ir jābūt reģistrētām Eiropas Savienībā vai kādā no trešajām valstīm, kurā ir ES līdzvērtīgas AML/CFT sistēmas.
- Būt bankas kontam uz uzņēmuma vārda;
- Būt reģistrētām ES vai trešajā valstī, kuras AML/CFT sistēma tiek uzskatīta par līdzvērtīgu ES ietvaram;
- Būt derīgam Juridiskās personas identifikatoram (LEI).
Kas ir LEI?
Juridiskās personas identifikators (LEI) ir unikāls 20 rakstzīmju kods, ko izmanto, lai identificētu juridiskās personas, kas piedalās finanšu darījumos.
LEI prasība izriet no Eiropas regulējuma, tostarp MiFID II (Finanšu instrumentu tirgu direktīva II) un MiFIR (Finanšu instrumentu tirgu regula), kura mērķis ir palielināt caurskatāmību un samazināt risku finanšu tirgos.
Juridiskām personām ir jābūt derīgam LEI, lai investētu, izmantojot Mintos. Bez derīga LEI juridiskās personas nevar veikt darījumus ar finanšu instrumentiem.
LEI prasība attiecas uz plašu juridisko personu loku, tostarp:
- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību;
- Personālsabiedrības;
- Investīciju uzņēmumi;
- Finanšu iestādes;
- Citas organizācijas, kas investē, izmantojot Mintos.
Pirms atvērt kontu un investēt, izmantojot Mintos, lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu organizācijai ir derīgs LEI un tas tiek uzturēts spēkā.