En el caso concreto de las empresas, puede que solicitemos los documentos y datos a continuación:
- Documentos de identidad de los beneficiarios finales y los representantes autorizados (documento nacional de identidad o pasaporte válidos).
- Documentos de constitución tales como los estatutos o las actas de asociación.
- Certificación del registro mercantil nacional (podrían ser los documentos de cada accionista y la tarjeta de registro) expedida hace 3 meses como máximo.
- Certificación del registro de propietarios beneficiarios finales expedido hace 3 meses como máximo (si resulta pertinente).
- Información general sobre el modelo de negocio de la empresa, su estructura y su actividad económica, que incluye el ámbito geográfico y los socios comerciales.
- Información específica en función del tipo de empresa y su tamaño.