En el caso concreto de las empresas, puede que solicitemos los documentos y datos a continuación:
-
Documentos constitutivos de la empresa, como los Estatutos Sociales, Estatutos, Certificado de Constitución u otros similares.
-
Certificación del registro mercantil nacional (podrían ser los documentos de cada accionista y la tarjeta de registro) expedida hace 3 meses como máximo.
-
Extracto de la empresa del registro de Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Si está disponible, proporciona el documento emitido o extraído en los últimos tres meses.
-
El último estado financiero de la empresa.
-
Proporciona un documento de identificación válido para todos los beneficiarios finales, representantes autorizados y accionistas con más del 10 % (ambas caras del documento de identidad o el pasaporte).
-
Información general sobre el modelo de negocio de la empresa, su estructura y su actividad económica, que incluye el ámbito geográfico y los socios comerciales.
-
Información específica en función del tipo de empresa y su tamaño.