Sí, las empresas pueden invertir a través de Mintos.
Sí, las empresas pueden invertir con Mintos. En cumplimiento de la normativa antiblanqueo de capitales, solicitamos a las empresas datos pertinentes tales como documentos de registro, información sobre los beneficiarios finales, la identidad de los representantes autorizados y cualquier otro tipo de documentación que se considere indispensable en cada caso.
Las sociedades, las sociedades de responsabilidad limitada y otras organizaciones deben contar con una cuenta bancaria y estar inscritas en la UE o en países que cuenten con sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales equivalentes a la UE.
- Tener una cuenta bancaria a nombre de la empresa;
- Estar inscrita en la UE o en un tercer país cuyo marco de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) se considere equivalente al de la UE;
- Contar con un Identificador de Entidad Jurídica (LEI) válido.
¿Qué es un LEI?
Un Identificador de Entidad Jurídica (LEI) es un código único de 20 caracteres que se utiliza para identificar a las entidades legales que participan en transacciones financieras.
El requisito de LEI se deriva de regulaciones europeas, incluidas MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II) y MiFIR (Reglamento sobre Mercados de Instrumentos Financieros), que tienen como objetivo aumentar la transparencia y reducir el riesgo en los mercados financieros.
Las entidades legales deben contar con un LEI válido para invertir a través de Mintos. Sin un LEI válido, las entidades legales no pueden realizar transacciones en instrumentos financieros.
El requisito de LEI se aplica a una amplia gama de entidades legales, incluidas:
- Sociedades de responsabilidad limitada;
- Sociedades;
- Empresas de inversión;
- Instituciones financieras;
- Otras organizaciones que invierten a través de Mintos.
Antes de abrir una cuenta e invertir a través de Mintos, asegúrate de que tu organización haya obtenido y mantenga un LEI válido.