Proč musí Mintos zjišťovat, zda jsem politicky exponovanou osobou (PEP)?
Zákon nám nařizuje zjišťovat, zda je zákazník, jeho zástupce nebo skutečný majitel politicky exponovanou osobou (PEP) nebo zda je rodinným příslušníkem či blízkým spolupracovníkem takové osoby. Z toho důvodu jsme povinni vám pokládat doplňující otázky týkající se vašeho vztahu k tomuto typu osob.
Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP)?
Osoba, která v Lotyšské republice, jiném členském státě (členském státě Evropské unie nebo státě Evropského hospodářského prostoru) nebo ve třetí zemi (jiné než členské zemi) zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci, včetně:
- vyšších úředníků orgánů veřejné moci;
- vedoucích představitelů státní správní jednotky (územní samosprávy);
- předsedů vlády;
- ministrů (náměstků ministrů nebo náměstků náměstků ministrů, pokud v dané zemi takový úřad existuje);
- státních tajemníků nebo jiných vysoce postavených úředníků vlády nebo státní správní jednotky (územní samosprávy);
- členů parlamentu nebo členů obdobného zákonodárného orgánu, členů řídícího orgánu (výkonné rady) politické strany;
- soudců Ústavního soudu;
- soudců nejvyššího soudu nebo soudu jiného stupně (členů soudního orgánu);
- členů rady nebo výkonné rady nejvyššího kontrolního orgánu;
- členů bankovní rady centrální banky;
- velvyslanců;
- vedoucích diplomatické mise;
- vysokých důstojníků ozbrojených sil nebo sboru;
- členů statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu;
- vedoucích představitelů (ředitelů, zástupců ředitelů) nebo členů vedení mezinárodní organizace nebo osob, které v takovéto organizaci zastávají obdobnou funkci.
Kdo je rodinným příslušníkem PEP?
Osoba, která má s PEP následující rodinný vztah:
- manžel/ka nebo osoba rovnocenná manželovi/manželce. Osoba se považuje za osobu rovnocennou manželovi pouze tehdy, pokud jí takový status přiznávají právní předpisy příslušné země;
- dítě nebo dítě manžela/manželky nebo osoby obdobné manželovi/manželce politicky exponované osoby, jeho manžel/manželka nebo osoba obdobná manželovi/manželce;
- rodič, prarodič nebo vnouče;
- bratr nebo sestra.
Kdo je osobou blízkou PEP?
Fyzická osoba, o níž je známo, že má obchodní nebo jiné úzké vztahy s PEP nebo je akcionářem či společníkem stejné obchodní společnosti s jakoukoli PEP, a také fyzická osoba, která je jediným vlastníkem právního uspořádání, o kterých je známo, že ve skutečnosti byly vytvořeny ve prospěch politicky exponované osoby.
Jak dlouho lze někoho považovat za PEP, rodinného příslušníka PEP nebo osobu blízkou PEP?
Osoba přestává být PEP, rodinným příslušníkem PEP nebo osobou blízkou PEP, pokud:
- PEP již nezastává významnou veřejnou funkci v souladu s výše uvedenou definicí PEP po dobu nejméně 12 měsíců a obchodní vztah již nezpůsobuje zvýšené riziko praní peněz;
- politicky exponovaná osoba zemřela.