U společností můžeme požadovat níže uvedené informace a dokumenty:
- Doklady totožnosti skutečných majitelů a oprávněných zástupců: platný cestovní pas nebo občanský průkaz;
- Zakladatelské dokumenty, jako jsou stanovy nebo zakladatelská smlouva;
- Výpis z národního obchodního rejstříku (zápis v rejstříku a informace o společnících mohou být vedeny odděleně) ne starší než 3 měsíce;
- Výpis z rejstříku skutečných majitelů ne starší než 3 měsíce (pokud je to relevantní);
- Obecné informace o obchodním modelu, struktuře a hospodářské činnosti společnosti, včetně geografické působnosti a obchodních partnerů.
- Konkrétní informace v závislosti na typu a velikosti společnosti.