U společností můžeme požadovat níže uvedené informace a dokumenty:
-
Zakladatelské dokumenty společnosti, jako jsou stanovy, společenská smlouva, zakladatelské listiny nebo podobné dokumenty.
-
Výpis z národního obchodního rejstříku (zápis v rejstříku a informace o společnících mohou být vedeny odděleně) ne starší než 3 měsíce;
-
Výpis společnosti z registru skutečných majitelů (UBO). Pokud je k dispozici, poskytněte prosím dokument vydaný/získaný v posledních třech měsících.
-
Nejnovější finanční výkaz společnosti.
-
Poskytněte prosím platný identifikační doklad pro všechny skutečné majitele, zmocněné zástupce a akcionáře s podílem nad 10 % (buď obě strany občanského průkazu, nebo pas).
-
Obecné informace o obchodním modelu, struktuře a hospodářské činnosti společnosti, včetně geografické působnosti a obchodních partnerů.
-
Konkrétní informace v závislosti na typu a velikosti společnosti.