Ano, společnosti mohou investovat prostřednictvím Mintosu.
Ano, společnosti mohou investovat prostřednictvím platformy Mintos. V rámci dodržování požadavků v oblasti opatření proti praní špinavých peněz požadujeme od společností doplňující informace, jako jsou registrační doklady, informace o skutečných majitelích, identifikace zástupce/zástupců společnosti a případné další dokumenty, které jsou v konkrétní situaci považovány za nutné.
Společenství, společnosti s ručeným omezeným a další organizace musí disponovat bankovním účtem a být registrovány v Evropské unii nebo ve třetí zemi, jejíž systémy AML/CFT jsou považovány za ekvivalentní EU.
- Mít bankovní účet na jméno společnosti;
- Být registrován v EU nebo ve třetí zemi, jejíž rámec AML/CFT je považován za rovnocenný rámci EU;
- Mít platný identifikátor právnické osoby (LEI).
Co je LEI?
Identifikátor právnické osoby (LEI) je jedinečný 20místný kód používaný k identifikaci právnických osob účastnících se finančních transakcí.
Požadavek na LEI vychází z evropských předpisů, včetně MiFID II (Směrnice o trzích finančních nástrojů II) a MiFIR (Nařízení o trzích finančních nástrojů), jejichž cílem je zvýšit transparentnost a snížit riziko na finančních trzích.
Právnické osoby musí mít platný LEI, aby mohly investovat prostřednictvím Mintosu. Bez platného LEI nemohou právnické osoby provádět transakce s finančními nástroji.
Požadavek na LEI se vztahuje na širokou škálu právnických osob, včetně:
- Společnosti s ručením omezeným;
- Společenství;
- Investiční firmy;
- Finanční instituce;
- Další organizace investující prostřednictvím Mintosu.
Před otevřením účtu a investováním prostřednictvím Mintosu se prosím ujistěte, že vaše organizace získala a udržuje platný LEI.